10 detenidos en Holanda por blanquear 20 millones en Bitcoins

SALT LAKE CITY, UT - APRIL 26: A pile of Bitcoin slugs sit in a box ready to be minted by Software engineer Mike Caldwell in his shop on April 26, 2013 in Sandy, Utah. (Photo by George Frey/Getty Images)

Las monedas virtuales suelen recibir acusaciones de servir como refugio para transacciones relacionadas con el quebrantamiento de la ley y no siempre será así, pero en el caso que nos ocupa sí que un grupo de delincuentes se han valido de una de estas criptodivisas para blanquear dinero procedente actividades ilegales.

Hasta 20 millones de euros se habrían blanqueado convirtiéndolos en Bitcoins por parte de un grupo de 10 holandeses de entre 20 y 30 años que fueron arrestados ayer.

En su mayor parte el dinero blanqueado procede de la venta de droga a través de Internet, para lo cual se habrían valido de la llamada Deep Web, canales de comunicación en la Red que permanecen al margen de la indexación de los buscadores y que frecuentemente protegidos por herramientas anonimizadoras como TOR resultan un oasis de aislamiento contra el brazo cibernético de la ley. Hasta que todo queda al descubierto, como en este caso.

En ese ambiente en el que no necesariamente se utiliza el anonimato y la privacidad para la comisión de actos de naturaleza delictiva, es frecuente emplear como moneda en las transacciones el Bitcoin así como otras monedas virtuales precisamente por la seguridad y el anonimato que garantizan además de por la facilidad para efectuar las transacciones.

La sospecha se había despertado en las autoridades holandesas al detectarse una inusual actividad en las cuentas de los sospechosos, donde se ingresaban grandes sumas de dinero que no tardaban en ser retiradas.

La operación ha contado con la colaboración de otros países (Australia, Estados Unidos, Lituania y Marruecos) y en la operación policial los agentes bloquearon diversas cuentas bancarias, decomisaron vehículos de lujo y además se incautaron de 15 kilos de productos químicos que suelen emplearse en la producción de sustancias estupefacientes como éxtasis.

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